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106名“白富美”提供(gong)郵(you)幣卡發財良機?實為溫柔(rou)陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-02-27 03:51:31 星期四   本文(wen)來源︰ 新華網(wang)

 

  106名“白富美”提供(gong)郵(you)幣卡發財良機,引來全國各地(di)700余名被(bei)害人上(shang)當,涉案金額高(gao)達1.4億余元。近日,這(zhe)起浙(zhe)江省紹興市檢察院提起公訴的特大(da)郵(you)幣卡詐騙案在紹興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯(fan)鐘某無期徒刑,剝(bo)奪政(zheng)治權利終身,並(bing)處沒收(shou)個人全部財產,其余105名被(bei)告人分別(bie)被(bei)判處有(you)期徒刑十(shi)四年至六個月不等(deng),各並(bing)處罰金。

  先是引誘“打新股”,後又推薦(jian)郵(you)幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信(xin)號通過手機號碼找到了被(bei)害人顧(gu)某,她自稱ping)小襖蠲省保 齷檣瓷she)計(ji)生(sheng)意。

  顧(gu)某和“李檬”時不時通過微信(xin)聊一些(xie)共(gong)同的興趣愛(ai)好,很快熟絡起來。看起來“李檬”似乎條件(jian)不錯,她的朋友(you)圈滿是名車、名表和出(chu)國度(du)假的照片,讓顧(gu)某逐漸(jian)相(xiang)信(xin),這(zhe)是一位“白富美”。

  一天,“李檬”告訴顧(gu)某自己通過投資賺了不少錢。她說di)約旱木jiu)舅(jiu)在郵(you)幣卡交易zi)行(xing)xin)工作,有(you)“內幕(mu)消息”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還(huai)讓顧(gu)某加了所(suo)謂的內幕(mu)人員“吳(wu)助(zhu)理”的微信(xin)。顧(gu)某便在“吳(wu)助(zhu)理”的指導下,向“李檬”幫(bang)忙開的賬戶中匯(hui)入了42萬(wan)余元用來“打新股”,但並(bing)沒有(you)成功(gong)。“吳(wu)助(zhu)理”就推薦(jian)顧(gu)某購買(mai)二級市場(chang)的郵(you)幣卡。

  可是顧(gu)某不久(jiu)便發現,自己購買(mai)的郵(you)幣卡行(xing)情並(bing)沒有(you)像(xiang)“李檬”說的那麼好,反倒(dao)連連虧損。“吳(wu)助(zhu)理”bei)huai)一直要求他不斷往賬戶里加錢,表示(shi)暫(zan)時的跌(die)盤只是在“清理散戶”。

  直到2016年12月底(di),顧(gu)某賬戶里只剩下28萬(wan)余元,而這(zhe)部分錢也因(yin)為平(ping)台停止運作而無法取出(chu),他這(zhe)才意識到自己受騙了。

  “割(ge)韭菜”套路頻頻上(shang)演,一輪輪騙取客戶資金

  從陌生(sheng)微信(xin),到“知心(xin)閨蜜”,進而推薦(jian)投資……這(zhe)般“套路”下中招的,遠不止顧(gu)某一人。而手機另一端(duan)的“白富美”,竟(jing)是靠著賣票業績拿(na)提成的郵(you)幣卡業務員,他們(men)都是總經理鐘某的下屬。

  2015年底(di),在北京(jing)工作的鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均(jun)另案處理)設(she)立的北京(jing)某投資公司(下稱“總公司”)擔任業務員。其間(jian),因(yin)業績優秀,鐘某chang)捌ping)步青雲”︰先是經推薦(jian)成為總公司業務經理,後被(bei)派往分公司擔任總經理,管理17個部門超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵(you)幣卡業務員經過微信(xin)朋友(you)圈包裝,成為一個個條件(jian)優渥、溫柔(rou)大(da)方的“白富美”,“她們(men)”吸引客戶,不斷購買(mai)“一帆(fan)風順chang)薄芭nong)業學大(da)寨”等(deng)26種郵(you)幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵(you)幣卡分析師”bei)蚱渲zhu)理,誘騙客戶在指定時間(jian)和價格進行(xing)投資。

  事實上(shang),大(da)盤的漲(zhang)跌(die)完(wan)全由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價格,將郵(you)幣卡價格由低位炒至高(gao)位,並(bing)據此散布“內幕(mu)消息”誘騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤(gou)後,鐘某等(deng)人便開始“割(ge)韭菜”。操盤手大(da)量(liang)拋售手中郵(you)幣卡份額,導致價格連續跌(die)停,待價格跌(die)落(luo)至低位時,又重新低價購入,如此循環反復“高(gao)拋低吸”,一輪輪騙取客戶資金。

  在不到半年的時間(jian)里,鐘某等(deng)人先後誘騙全國各地(di)的700余名被(bei)害人進行(xing)郵(you)幣卡投資,涉案金額共(gong)計(ji)1.4億余元。後多名被(bei)害人報(bao)案,2017年8月起,鐘某等(deng)109人先後被(bei)huai) 不guan)抓獲(huo)。

  50萬(wan)字(zi)審查(cha)報(bao)告指控百余被(bei)告人獲(huo)刑

  據介紹,郵(you)幣卡交易開始于2013年底(di),通過現貨交易平(ping)台,郵(you)票、錢幣、紀念章等(deng)實物收(shou)藏(cang)品就像(xiang)股票一樣(yang)在網(wang)上(shang)進行(xing)發行(xing)和交易。郵(you)幣卡交易不需(xu)要經過國家證券(quan)監(jian)管機構的審核,而由各省金融辦負責審批,因(yin)此相(xiang)關(guan)交易一直處于市場(chang)監(jian)管盲區,頻頻出(chu)現幕(mu)後操縱(zong)、暴漲(zhang)暴跌(die)等(deng)亂象,不少還(huai)涉及刑事犯(fan)罪。

  為辦好案件(jian),在該案偵查(cha)階段wei) 芐聳屑觳煸禾崆敖槿胝觳cha),參與案件(jian)會(hui)商,指引偵查(cha)方向,同步引導取證固證。2018年9月,該案移送(song)紹興市檢察院審查(cha)起訴後,承辦檢察官依(yi)法調(diao)取了該公司多達25G的後台交易數據,經反復核對校(xiao)驗(yan)、層層篩選,剔(ti)除了其中購買(mai)非涉案郵(you)幣卡、開通賬戶後未操作等(deng)交易者信(xin)息,最終確(que)定本案被(bei)害人名單,準確(que)計(ji)算出(chu)每名被(bei)告人的詐騙數額。

  此song)猓 觳旃倩huai)指導公安機關(guan)通過技術手段固定相(xiang)關(guan)證據,保證證據的客觀真(zhen)實性,在法庭審理階段wei) bei)告人聘請的辯(bian)護人對證據無異議。

  同時,承辦檢察官歷時一個月完(wan)成了對全部109名被(bei)告人的訊問,本著寬嚴相(xiang)濟的刑事政(zheng)策對被(bei)告人分層處理,對其中3名犯(fan)罪情節較輕、主觀惡性小的被(bei)告人作相(xiang)對不起訴處理。其間(jian),還(huai)將案件(jian)退回補gou)湔觳cha),最終形成約50萬(wan)字(zi)800頁的審查(cha)報(bao)告,為庭審做好了充分準備。

  庭審中xiao) 觳旎guan)圍(wei)繞爭議焦點進行(xing)舉證質證,圍(wei)繞案件(jian)事實及相(xiang)關(guan)證據進行(xing)辯(bian)論,充分發表了公訴意見,從法理、情理各方面闡述了各被(bei)告人的犯(fan)罪事實、社(she)會(hui)危(wei)害和應(ying)當承擔的刑事責任。

  檢察機關(guan)指控,被(bei)告人鐘某等(deng)人以非法佔有(you)為目的,采(cai)用虛構事實或隱瞞真(zhen)相(xiang)的手段騙取他人財物,依(yi)法應(ying)當以詐騙罪追(zhui)究其刑事責任。紹興市中級法院經審理後采(cai)納了檢察機關(guan)公訴意見,依(yi)法作出(chu)如上(shang)判決。

 

 

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